Криптовалютная империя на крови: KuCoin обвиняется в отмывании $9 млрд

[Mr_Craze_frog]

Вот к стати писать жалобы там - нормальная тема, обменки часто беспредельничают.
И если молчать - то так и будут морозить депозиты и слать грязь.

 

[VANGA]

Обменки, в которых есть вериф - работают проще.
Но ключевое слово - верификация.
А вот всякие полу-мутные крутят и с АМЛ фокусы и с пруфами оплаты.

 

[VANDER]

Ну а как вы хотели, отсутствие необходимости верифицировать свою личность имеет и негативные стороны.
Так же не стоит забывать про курс, у обменок без верифа он хуже, причем ощутимо.

 

[namax]

Выбирая между худшим курсом и засветом своих данных - я выберу второе.
А учитывая специфику борда, думаю, что не только я.
Хотя по идее можно верифнуть на дропа какого-нибудь аккаунт.
Но никогда не интересовался этим, потому что разница в курсе не на столько существенная.

 

[98 RUS]

Там верификация не человека, а карты обычно.
Фото карты на фоне открытой вкладки с обменкой.
Типа чтобы доказать что ты ее реальный владелец и не более.

 

[Emilio]

Выбирая между худшим курсом и засветом своих данных - я выберу второе.
А учитывая специфику борда, думаю, что не только я.
Хотя по идее можно верифнуть на дропа какого-нибудь аккаунт.
Но никогда не интересовался этим, потому что разница в курсе не на столько существенная.

Все равно процедура не из приятных, это, как я понял, сделано чтобы нельзя было с чужой карты переводить, а с другой стороны не имея доступа в банкинг, злоумышенник этого бы и так не мог сделать, короче ДИЧЬ

 

[THEBANDIT]

Сейчас, в 2025 году обменку, которая примет с любых реквизитов найти не просто.
Война с дропами поджимает обменки очень плотно...

 

[neznaika34]

Сейчас, в 2025 году обменку, которая примет с любых реквизитов найти не просто.
Война с дропами поджимает обменки очень плотно...

Не просто, но реально.
Если готов к меньшему курсу и рискам что что-то пойдет не так...
Как по мне - вериф карты это не страшная процедура, если ты не полный параноик, разумеется.

 

[trop1cana]

Не страшная, естественно, но довольно неприятная, как и любой засвет своих личных документов посторонним

 

[THEBANDIT]

Не страшная, естественно, но довольно неприятная, как и любой засвет своих личных документов посторонним

Ну тогда будь готов получать меньше крипты при том же количестве рублей.
А так же вериф платежей другим способом. Чек-то как минимум у тебя попросить могут.

 

[zadrofanoff]

Чек понятно по какой причине просят.
Это те обменки, которые принимают рубль через сторонний мерч.
И им нужен пруф, что бабки поступили, чтобы выплатить крипту.
У нормальных обменок с верификацией обычно мерчи свои.

 

[SOLYANIK]

Не понимаю, чем поможет чек, который можно просто отфотошопить, нужно по зачислению баланса смотреть, а не чек. Так что это очень странная история, и практической пользы для обменки я от этого не вижу, даже если мерч не их.

 

[Derebas]

Ты прикалываешься что ли?
Если в чек было вмешательство - это легко палится.
И у них есть способы проверки чеков.

 

[Trampus]

Ты прикалываешься что ли?
Если в чек было вмешательство - это легко палится.
И у них есть способы проверки чеков.

Верно, это называется целостность платежного документа и ее довольно не сложно проверить. Лохов там нет

 

[228_Papirosim]

Лол, если б обменку было так легко кинуть при помощи рисованного чека...
Тут бы все школотроны уже были миллионерами.
Сейчас даже без навыков владения ФШ можно сносный чек намалевать при помощи ботов за 3 минуты.

 

[lion_1488]

Такими чеками только лохов полных, мамаш или бабулей разводить. В 2025 году все шарят за эту тему практически.

 

[G.R.i.B]

Такими чеками только лохов полных, мамаш или бабулей разводить. В 2025 году все шарят за эту тему практически.

Скорее на невнимательность развод.
Это как оплатить 11.563 USDT и как будто заплатил 11к.
Звучит только смешно.
А так, некоторые сервисы попадаются на такую уловку до сих пор.

 

[blackwinmen]

Да, тоже слышал за такой разводнячок с USDT именно. Но это надо крупный оборот иметь, чтобы не заметить на фоне общего баланса + там фишка в том, что случайно скидывают якобы больше и просят вернуть лишнее на кошелек.

 

[RussianVodka]

Сработает один из тысячи. Так разводили каршеринги забугорные и прочий крупняк.
Расчет реально только на невнимательность.
В основном таким занимаются школотроны и студенты, у которых много свободного времени на общение.

 

[Wave]

Совсем детский сад какой-то. Махинация с Flash USDT и то надежнее выглядит, чем данная схема кидалова