Криптовалютная империя на крови: KuCoin обвиняется в отмывании $9 млрд

[4elovek]

Развести так какой нибудь ру-каршеринг в Дубае реально.
Либо как уже писали - крупный бизняк.
Но там далеко не лохушки сидят и 10к никто обратно не скинет ))
Ну разве что один из 10 000 случаев и то на дурака может проканать, но не чаще.

 

[DJEK_SOFT]

Народ, расскажите, пожалуйста - есть необходимость купить левый аккаунт биржи.
Как у бинанса KZ сейчас делал обстоят с вводом-выводом? Если я с РФ, мне обязательно прокси Казахское?

 

[sano]

Прокси всегда желательно, потому что если ты в аккаунт, верифаный на другую страну будет выходить из России, то биржа это очень легко палит. Блокировка маловероятна, но все равно лучше так не делать.
Либо просто бери акк другой биржи, если не принципиален банан и делай на РУ-дропа.

 

[money21]

Народ, расскажите, пожалуйста - есть необходимость купить левый аккаунт биржи.
Как у бинанса KZ сейчас делал обстоят с вводом-выводом? Если я с РФ, мне обязательно прокси Казахское?

Лучше бинанс не покупать, если ты из РФ, а как правильно сказали, брать другие более лояльные биржи, которые по факту ни чем не уступают, а вот получить проблемы в дальнейшем шанс с ними значительно меньше.

 

[DJEK_SOFT]

Понял, благодарю за советы. К бинансу привязки у меня нет, просто думал что они лучшие.

 

[Onster_bike]

Берешь топ-5 мировых бирж и выбираешь любую.
Бинанс распиарен и переоценен.
Нет в 2025 году там ничего такого, что нет у остальных из топа.
Плюс для темных делишек я бы даже сказал что бинанс хуже других...

 

[DJEK_SOFT]

Ну я вот байбит себе взял, верифицированный на гражданина РФ.
Надеюсь с ним будет все тип-топ. Но пока что еще ничего не заводил на него и толком не пользовался.

 

[sano]

Ну я вот байбит себе взял, верифицированный на гражданина РФ.
Надеюсь с ним будет все тип-топ. Но пока что еще ничего не заводил на него и толком не пользовался.

С покупными аккаунтами никогда не угадаешь.
Может жить годами, а может отлететь в тот же день.
Так что не советую сразу пулять туда большие суммы.

 

[DJEK_SOFT]

Ну я его пока что прогреваю небольшими суммами на всякий случай.
Может как раз в тему подскажете, как аккаунты бирж лучше прогревать и есть ли какие-то нюансы?

 

[promobonus]

Прогревать биржи желательно, ты все правильно делаешь. Принцип прогрева всегда один и тот же - изображать естественное поведение рядового пользователя.

 

[prostoigrok]

Я никтогда покупные акканту бирж не прогревал.
А так можно даже на фьючах небольшие объемы покрутить, биржи это любят.
Но нет смысла загонтяся и прогрев сильно растягивать.

 

[Casanova]

Я никтогда покупные акканту бирж не прогревал.
А так можно даже на фьючах небольшие объемы покрутить, биржи это любят.
Но нет смысла загонтяся и прогрев сильно растягивать.

Правильно верифицированный аккаунт, а не оформленный кривыми руками школьника прогрева не требует

 

[DJEK_SOFT]

Раз все разошлись во мнении, то лучше все-таки буду прогревать небольшими суммами.
Лучше перестраховаться, так как аккаунтом планирую пользоваться на долгосрок.

 

[Xirurg]

Биржи чуть по другому оценивают аккаунты чем банки.
Там главное немного в других вещах не накосячить, а не прогрев.

 

[prostoigrok]

Это и так очевидно, что алгоритмы разные.
Но биржи не любят мутные аккаунты тоже.
Только поймешь ты это только при выводе денег.
Завести они дают всем ))) Как в пословице - вход рубль выход два =)

 

[bet356]

Я замечал что кривые биржевые аккаунты отлетают почему-то сразу.
То есть если ты уже по нему движи какие-то финансовые делал, то можно выдыхать и все тип-топ

 

[#netrackToR34]

Я замечал что кривые биржевые аккаунты отлетают почему-то сразу.
То есть если ты уже по нему движи какие-то финансовые делал, то можно выдыхать и все тип-топ

Да, они обычно блокируются практически сразу, если заводил-выводил, то можно считать что аккаунт нормальный и рабочий. Ну это при учете если ты грязь на него заводить не будешь.
Иначе это уже совсем другое и подобное наблюдение работать не будет xD

 

[Каха_228]

Грязь это отдельный разговор и черные активы блокируют все, и биржи и банки и платежки. Тут даже говорить нет о чем.

 

[CCCmaker777]

Да, только преступное происходждение фиата доказать можно в отличии от крипты.
Грязный биток, USDT, а тем более анонимные монеты по типу Monero (XMR) - это вообще абсурд.

 

[aleks2808]

Да, только преступное происходждение фиата доказать можно в отличии от крипты.
Грязный биток, USDT, а тем более анонимные монеты по типу Monero (XMR) - это вообще абсурд.

С анонимными монетами вообще ситуация непонятная.
Если она анонимная реально (а обратного никто не доказал), то как понять чистая она или нет?
Биржи априори считают их дарковскими.
И многие давно делистнули от греха подальше.