Криптовалютная империя на крови: KuCoin обвиняется в отмывании $9 млрд

[roza]

По обороту и капиталу однозначно да.
А надежность это такая штука, которую трудно оценить.
В бан акки отлетают без причины.
И речь не только про левые дроп-акки, а вполне себе обычные, грамотно реганные.

Все блокируют, так как пытаются бороться с левыми аккаунтами и это нормальная реакция с точки зрения закона.
Но у всех свои фавориты, меня лично бинанс полностью устраивает

 

[Kukusia]

Это все очень субъективно.
Мне лично больше всего нравится байбит.
И не сказала бы что там маленькие объемы торгов.
Ввод и вывод рубля есть, что еще нужно?

 

[roza]

Думаю мы друг-друга поняли, и я свой выбор тоже никому навязывать не собираюсь

 

[Bananna]

Думаю мы друг-друга поняли, и я свой выбор тоже никому навязывать не собираюсь

Да на самом деле возьми топ-3 бирж, они примерно одинаковые все и одинаково же китайские.
Это чистая вкусовщина и я знаю людей, которые активно торгуют и далеко не все используют именно binance

 

[EthMaker]

Так и есть, но каждый кулик свое болото хвалит.
Потому что у всех свои предпочтения и не везде есть определенные плюшки.
Но вцелом я с тобой согласен.

 

[Uranus100]

Тоже голосую за бинанс. Аккаунт использую и личный и дроповский.
На личный только чистое, на дроп - что попало. Тьфу-тьфу деп всегда зачислялся и АМЛ - чека не было.

 

[wyp65360]

Тоже голосую за бинанс. Аккаунт использую и личный и дроповский.
На личный только чистое, на дроп - что попало. Тьфу-тьфу деп всегда зачислялся и АМЛ - чека не было.

Дай Б-г чтоб и дальше так было. AML геморрой еще тот!

 

[NeAngel]

К стати слышал версию такую, что если АМЛ чекером часто кошелек свой проверять, то к нему понижается траст и хоть крипта грязнее не становится, но все равно на это обращают внимание.
Не знаю на сколько это правдивая информация, кто вкурсе подтвердите или опровергните.

 

[EthMaker]

К стати слышал версию такую, что если АМЛ чекером часто кошелек свой проверять, то к нему понижается траст и хоть крипта грязнее не становится, но все равно на это обращают внимание.
Не знаю на сколько это правдивая информация, кто вкурсе подтвердите или опровергните.

Я тоже о таком где-то читал, но ИМХО это все суеверия и истерия.
AML проверка это достаточно непрозрачная вещь и по какому принципу она определяется никто не знает точно.

 

[Orleansky]

С ПКР (кредитным рейтингом) это работает.
Якобы если често пробивают, значит интересуются.
А просто так этими вещами не интересуются.
А значит это минус в карму.
Очень грубо, но тут тоже может тот же принцип быть.

 

[Fluffy]

С ПКР (кредитным рейтингом) это работает.
Якобы если често пробивают, значит интересуются.
А просто так этими вещами не интересуются.
А значит это минус в карму.
Очень грубо, но тут тоже может тот же принцип быть.

Ну ты сравнил конечно кредитный рейтинг с криптовалютой блин

 

[Orleansky]

Кто хотел - тот суть сравнения понял, я думаю.
Если кошелек пробивают, то зачем-то интересуются его чистотой.
А прост так, если нет подозрений зачем его проверять ? Логика очень простая.

 

[subo666]

Никогда не парился по поводу чистоты крипты, хотья обменками пользуюсь частенько.
Мне кажется важность этого показателя сильно преувеличена...

 

[BAD]

Никогда не парился по поводу чистоты крипты, хотья обменками пользуюсь частенько.
Мне кажется важность этого показателя сильно преувеличена...

То ты просто на garantex не покупал USDT и не пытался его потом завести на какую-нибудь нормальную биржу, тогда бы и про AML прочувствовал и про санкционную крипту и другие прелести.

 

[Nazir13]

Я покупал и биток и USDT на гарантексе и выводил потом на байбит много раз - все принимает.

 

[Gojuryu]

Бывает такое, что обменка не принимает обратно свою же крипту, с этим сталкивался лично.
Т.е. новый кошелек btc.
Они уже туда отправляли биток.
А второй раз отказываются по причние AML риска.
То есть свой же биток считают грязным, а другого на этом адресе никогда и не было.

 

[Позивааай]

Я бы им написал и задал вопрос "А как же так получается?". Интересно, чтобы они ответили по этому поводу...

 

[SPB.mafia]

Я бы им написал и задал вопрос "А как же так получается?". Интересно, чтобы они ответили по этому поводу...

Это какой то бред полный.
Если обменка с bestchange - надо писать претензии.
И они обязаны тебе ответить.
Иначе вылетят с топа очень быстро, там с этим строго

 

[АНТАГОНИСТ]

Всем салют, можете подсказать, есть ли онион домены?

 

[АНТАГОНИСТ]

Бывает такое, что обменка не принимает обратно свою же крипту, с этим сталкивался лично.
Т.е. новый кошелек btc.
Они уже туда отправляли биток.
А второй раз отказываются по причние AML риска.
То есть свой же биток считают грязным, а другого на этом адресе никогда и не было.

С AML и KYC полный дурдом, если на скрипте менялы установить неправильно или "неправильно-специально" АМЛ чекер, то даже чистая крипта будет помчена как грязная и можно с пеной у рта доказывать, что она в метках и показывать шоты клиенту и всем, таким способом один хитровыбубанный обмменик отжимал средства у добропорядлочных, прецедент есть на всем известном форуме, меняла не хотел возвращать , начали копать глубже, оказалось это у него как фича, не хотел возвращать бабки людям, после, когда Админ копнул глубже и эту тему публично с чекерами вылили, обменник резко вышел на связь на форе, быстро согласился вернуть деньги, но ему влупили статус все равно. Существует реально множество способов, задрочить KYC через AML, Рапира и Вайт бит, биржи которые принимают как мерч у некоторых бабки, такие штуки исполняют, что пздц, ну а так желаю всем удачных обменов.